Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)<BR>17.11.2023 11:21</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Сообщение о существенном факте</P>
<P>«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»</P>
<P>
</P>
<P>1.Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2</P>
<P>1.3. ОГРН эмитента: 1027739056927</P>
<P>1.4. ИНН эмитента: 7729405872</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16 ноября 2023 года</P>
<P>
</P>
<P>2.Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 ноября 2023 года.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 ноября 2023 года.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: </P>
<P>1. Рассмотрение результатов финансовой деятельности Банка за 9 месяцев 2023 года и исполнения бюджета Банка. Прогноз результатов за 2023 год.</P>
<P>2. Рассмотрение Отчета о значимых рисках и достаточности капитала ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ за III квартал 2023 года.</P>
<P>3. Утверждение минимального набора сценариев в рамках процедур стресс-тестирования ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ на 2024 год.</P>
<P>4. Утверждение новых редакций Политик управления значимыми рисками:</P>
<P>- Политики управления операционным риском ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ.</P>
<P>- Политики обеспечения непрерывности и (или) восстановления деятельности ПАО Банк ЗЕНИТ в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций (Политики ОНИВД).</P>
<P>- Политики управления рыночным риском ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ.</P>
<P>5. Утверждение изменений №1 в Политику управления кредитным риском ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ.</P>
<P>6. Утверждение актуализированных целевых значений КПЭ стратегического уровня и показателей для включения в карты КПЭ отдельных членов Правления Банка на 2023 год.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Председатель Правления            </P>
<P>       ПАО Банк ЗЕНИТ			                           Д.М. Романов</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата: 16 ноября 2023 г.			   М.П.</P>